الخزانة الأمريكية تعلن أكبر حزمة عقوبات على شبكات الحوثيين للتمويل والتهريب ( تفاصيل)

 

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات جديدة هي الأوسع حتى الآن ضد جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، مستهدفة 32 فردًا وكيانًا وأربع سفن بحرية مرتبطة بشبكات تمويل وتهريب وتسليح الجماعة.

وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن الكيانات والأشخاص المعنيين يديرون عمليات واسعة لغسل الأموال وتهريب النفط والسلع عبر موانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين، إضافة إلى شراء مكونات عسكرية متطورة تشمل صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ك. هيرلي: "يواصل الحوثيون تهديد الملاحة الدولية والأفراد والأصول الأمريكية بالتنسيق مع إيران. سنواصل ممارسة أقصى درجات الضغط عليهم وعلى مموليهم وشركائهم".

وتشير الوثائق الرسمية إلى أن الحوثيين يستغلون شركات واجهة في اليمن والصين والإمارات وجزر مارشال لتنفيذ عمليات تهريب وغسل أموال بمليارات الدولارات، بينما تُستخدم العائدات لتمويل هجماتهم ضد القوات الأمريكية وحلفائها واستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر.

وشملت العقوبات شركات كبرى استولى عليها الحوثيون، بينها شبام القابضة وشركة كمران للتبغ، التي وُظفت كأدوات مالية لتمويل الجماعة، بالإضافة إلى شبكات تهريب نفطية ضخمة يقودها محمد عبدالسلام، أبرز قياديي الحوثيين، بمشاركة شركات واجهة متعددة.

كما طالت العقوبات شركات شحن دولية في الصين والإمارات، متهمة بتسهيل عمليات تفريغ نفط إيراني وشحن مكونات أسلحة إلى اليمن، إلى جانب موردين صينيين وفروا مواد كيميائية وإلكترونية حساسة للحوثيين.

نص التقرير:

الاستيلاء على أصول الدولة والفساد

يستخدم الحوثيون ذرائع قانونية احتيالية للاستيلاء على أصول الدولة والقطاع الخاص، وتعيين شركات تابعة موالية لهم لإدارة هذه الشركات والممتلكات المسروقة، مما أدى إلى توليد مئات الملايين من الدولارات للجماعة الإرهابية.

في  18 نوفمبر 2021 ، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية صالح مسفر الشاعر (الشاعر)، الذي أشرف، بصفته "الوصي القضائي" المعين من قبل الحوثيين، على الاستيلاء الحوثي العنيف والابتزازي على الأصول المملوكة للدولة والخاصة في صنعاء وفي جميع أنحاء اليمن، مما أدى إلى مصادرة ممتلكات تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار.

بعد تعيين الشاعر، عيّن الحوثيون صالح الدبيش بديلاً له. في هذا المنصب، صادر الدبيش الممتلكات العامة والخاصة نيابة عن الحوثيين، بحجة أن الملاك السابقين ارتكبوا خيانة للجماعة الإرهابية.

خلال فترة عمله كحارس قضائي، وزّع الشاعر جزءًا من الأصول المصادرة على أفراد عائلته لإدارتها، بهدف إثراء الحوثيين والحفاظ على سيطرة الجماعة عليها. يُدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اليوم أحد أفراد عائلة الشاعر على قائمة العقوبات: شقيقه عبد الله مسفر الشاعر.

في عام ٢٠١٩، عيّن الشاعر عبد الله رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة العامة للعقارات والاستثمار (شبام القابضة)، بالإضافة إلى  شركة الأمن الخاصة "يمن مدرع" المحدودة (يمن مدرع). وبالتنسيق الوثيق مع كبار المسؤولين الحوثيين، يُوجّه عبد الله أرباح هذه الشركات لتمويل الأنشطة العسكرية للحوثيين.  

استولى الحوثيون على شركة شبام القابضة عقب سيطرة الجماعة الإرهابية على صنعاء عام ٢٠١٤. تُقدر أصول الشركة بـ ٥٠٠ مليون دولار، وتُستخدم كأداة لغسل الأموال وتمويل الحوثيين من خلال استثمارات في قطاعات العقارات والصرافة والاتصالات.  

خالد محمد خليل يدير (خليل)، رئيس الدائرة الاقتصادية في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي (HSIS)، عمليات الاستحواذ ويُسهّل غسل الأموال لصالح الحوثيين، بما في ذلك من خلال شركة شبام القابضة، بالتنسيق مع عبد الله.

كما يُشرف خليل على تحصيل الرسوم والضرائب من شركات الصرافة والشركات التجارية العاملة في اليمن لصالح جهاز الأمن والمخابرات الحوثي. وقد مارس خليل ابتزازًا على التجار ورجال الأعمال والصرافين الذين رفضوا غسل الأموال لصالح الحوثيين.

إبراهيم محسن السويدي (السويدي) قام بغسل الأموال لصالح الحوثيين وكان أحد الشخصيات الرئيسية في شركة شبام القابضة التي سهلت استحواذ الحوثيين على شركة كبيرة، والتي تم استخدامها لتوليد الإيرادات للمجموعة.

في عام ٢٠١٧، استولى الحوثيون على شركة  كمران للصناعة والاستثمار (كمران) وعيّنوا شخصيةً مواليةً لهم لإدارة أصولها. كمران شركة يمنية للتبغ تأسست عام ١٩٦٣، وقدّمت منذ استيلاء الحوثيين عليها ملايين الدولارات للجماعة الإرهابية. في عام ٢٠٢٤، عيّن الحوثيون محمد أحمد الدولة رئيسًا لمجلس إدارة كمران لجني المزيد من الأرباح منها لصالحهم.

تم إدراج صالح دبيش، وعبد الله مسفر الشاعر، وإبراهيم محسن السويدي، وخالد محمد خليل، ومحمد أحمد الدولة، والمؤسسة القابضة العامة للتنمية والاستثمار العقاري، وشركة اليمن المدرعة الشاملة للخدمات الأمنية والمعارض المحدودة، وشركة كمران للصناعة والاستثمار بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو موجهة من قبل الحوثيين أو عملت أو زعمت أنها تعمل لصالحهم أو نيابة عنهم بشكل مباشر أو غير مباشر.

مهربو النفط الحوثيون

محمد عبد السلام، المُدرج في  5 مارس 2025 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، يُشرف على شبكة تضم مئات الشركات التابعة للحوثيين، والتي تستورد منتجات نفطية إيرانية إلى اليمن، تُقدر قيمتها الإجمالية بمليار دولار.

 زيد علي يحيى الشرفي  (الشرفي) وصدام أحمد محمد الفقيه (الفقيه) عنصران رئيسيان يعملان معًا ضمن شبكة عبد السلام لتهريب النفط. يمتلك الفقيه ضمن هذه الشبكة شركات: شركة الفقيه الدولية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية المحدودة ؛ وشركة سام أويل للتجارة والخدمات النفطية المحدودة (سام أويل)؛ وشركة رويال بلس لاستيراد المشتقات البترولية.

الشرفي مغسل أموال وتاجر يمني، ويُعتبر مسؤولًا ماليًا حوثيًا بارزًا. يُدير الشرفي شبكةً واسعةً من شركات النفط اليمنية، بعضها مملوكٌ لقادة حوثيين، بما في ذلك شركة سام للنفط وشركة آزال.

كما يمتلك الشرفي شخصيًا شركة سلم رود للتجارة والاستيراد وشركة أويل برايمر. تُهرّب هذه الشركات، التي يملكها ويديرها الشرفي، النفط إلى اليمن وتُدرّ عائداتٍ للحوثيين.

تم إدراج زيد علي يحيى الشرفي، وصدام أحمد محمد الفقيه، وشركة الفقيه الدولية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية المحدودة، وشركة سام أويل للتجارة والخدمات النفطية المحدودة، وشركة آزال، وشركة رويال بلس لاستيراد المشتقات البترولية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، وذلك لتقديمهم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم لهم.

كما تم إدراج شركة سلم رود للتجارة والاستيراد وشركة أويل برايمر بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، وذلك لكونهما مملوكتين أو خاضعتين لسيطرة أو توجيه زيد علي يحيى الشرفي، أو عملتا أو زعمتا العمل لصالحه أو نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر.

شركات الشحن البحري المرتبطة بالحوثيين

كما يحتفظ الحوثيون بشبكات من الشركات الواجهة ووسطاء الشحن غير المشروع خارج اليمن لإدارة عملياتهم البحرية والتهرب من التدقيق الدولي.

في 20 يونيو 2025 و  28 أبريل 2025، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس سفن وصنف أصحابها لتورطهم في تفريغ المنتجات البترولية المكررة في الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون بعد انتهاء صلاحية  ترخيص مكافحة الإرهاب العام (GL) 25A الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

بالإضافة إلى ذلك، في  2 أبريل 2025 ، حددت وزارة الخزانة سفينة واحدة وصنفت أصحابها لغسل الأموال وأنشطة الشحن التي تفيد الحوثيين، لتشمل تحميل وشحن القمح المسروق من أوكرانيا إلى الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. سهلت السفن والشركات التالية تفريغ النفط في رأس عيسى وأجرت أنشطة شحن نيابة عن الحوثيين.

شركة تايبا لإدارة السفن DMCC  (Tyba) ومقرها الإمارات العربية المتحدة  مملوكة لمحمد السنيدر، وهو رجل أعمال مرتبط بالحوثيين تم تعيينه من قبل وزارة الخزانة في  22 يوليو 2025 ، والذي نسق أجزاء من إدارة ومحاسبة سفن تايبا مع أركان مارس بتروليوم DMCC، وهي كيان تابع للحوثيين تم تعيينه في نفس الوقت من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 22 يوليو 2025.

تدير تايبا ناقلات النفط STAR MM التي ترفع علم بربادوس (IMO 9186625) و NOBEL M  التي ترفع علم أنتيغوا وبربودا (IMO 9228784)، والتي قامت بتفريغ النفط لشركة أركان مارس بتروليوم DMCC في ميناء رأس عيسى الذي يسيطر عليه الحوثيون في أواخر مايو 2025.

تدير تايبا أيضًا ناقلة النفط BLACK ROCK التي ترفع علم بنما (IMO 9196448) وناقلة النفط SHRIA  التي ترفع علم أنتيغوا وبربودا (IMO 917347). ناقلات النفط. كما تمتلك شركة السنيدار شركة MT Tevel Incorporated  (MT Level Inc) ومقرها جزر مارشال وشركة Star MM Inc.  

شركة MT Tevel Inc هي المالك المسجل لسفينة NOBEL M، وشركة Star MM Inc ومقرها جزر مارشال  هي المالك المسجل لسفينتي STAR MM وSHRIA.

تم تصنيف شركة تايبا لإدارة السفن (DMCC)، وشركة إم تي تيفيل (MT Tevel Inc.)، وشركة ستار إم إم (Star MM Inc.) بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم لهم.

وتم تحديد كل من سفن ستار إم إم (STAR ​​MM)، ونوبل إم (NOBEL M)، وبلاك روك (BLACK ROCK)، وشريا (SHRIA) بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، كممتلكات تملك شركة تايبا لإدارة السفن (TYBA SHIP MCC) فيها حصة.

الموردون للحوثيين

وتستخدم الميليشيات الحوثية المكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد ذات الدرجة العسكرية من الموردين التجاريين لاستهداف المدنيين الأبرياء وتعطيل حرية الملاحة في البحر الأحمر.

شركة هوبي تشيكا الصناعية المحدودة (هوبي تشيكا) هي مورد كيميائي مقره الصين، وقد نسقت مع جهات مشتريات حوثية رئيسية لتوريد كميات كبيرة من المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع الصواريخ الباليستية والمتفجرات وأنظمة الأسلحة المتطورة الأخرى داخل اليمن.

وقد ساعد ممثلو هوبي تشيكا الحوثيين في تزوير وثائق الشحن، مما مكّنهم من إخفاء مشترياتهم المستمرة من المواد الكيميائية الأولية والتحايل على ضوابط التصدير الصينية.

شركة شنجن شينغنان للتجارة المحدودة  (شنجن شينغنان) هي شركة لوجستية صينية، قامت بشحنات متعددة من المكونات الإلكترونية ثنائية الاستخدام إلى شركات واجهة تابعة للحوثيين في اليمن. يستخدم الحوثيون هذه المكونات لتصنيع طائرات بدون طيار وأنظمة أسلحة أخرى.

وقد دعمت شنجن شينغنان عمليات التهريب التي ينفذها الحوثيون من خلال وضع ملصقات خاطئة على محتويات شحنات تحتوي على طائرات بدون طيار ومواد أخرى ثنائية الاستخدام، كانت متجهة إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.

شحنت شركة شانشي شوتونغ للاستيراد والتصدير والتجارة المحدودة  (شانشي شوتونغ)، ومقرها الصين ، تحت إشراف مالكها، ينغ لي (لي)، مئات آلاف الأطنان من المواد الكيميائية الأولية الموجهة إلى الحوثيين، بما في ذلك مواد كيميائية يستخدمها عناصر الحوثيين لتصنيع محركات الصواريخ الباليستية والمتفجرات.

وتعمل شركة شانشي شوتونغ من خلال شركتها التابعة، شاندونغ مينغمينغ لتكنولوجيا المواد الجديدة المحدودة (شاندونغ مينغمينغ).

تم تصنيف شركة هوبي تشيكا الصناعية المحدودة، وشركة شنتشن شينغنان التجارية المحدودة، وشركة شانشي شوتونغ للاستيراد والتصدير والتجارة المحدودة، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم.

كما تم تصنيف شركة شاندونغ مينغمينغ لتكنولوجيا المواد الجديدة المحدودة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لكونها مملوكة لشركة شانشي شوتونغ للاستيراد والتصدير والتجارة المحدودة، أو خاضعة لسيطرتها أو توجيهها، أو لأنها عملت أو ادعت أنها تعمل لصالحها أو نيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتم تصنيف يينغ لي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لامتلاكها أو سيطرتها، بشكل مباشر أو غير مباشر، على شركة شانشي شوتونغ للاستيراد والتصدير والتجارة المحدودة.

شركات المشتريات الأمامية الحوثية

ويعتمد الحوثيون على شبكة من الشركات الواجهة لتحديد الموردين وإجراء المعاملات وترتيب شحن السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى المناطق التي يسيطرون عليها.

شركة ييوو وان شون التجارية المحدودة  (ييوو وان شون) هي إحدى هذه الشركات الوهمية الحوثية التي تتخذ من الصين مقراً لها. منذ عام 2021 على الأقل، نسقت ييوو وان شون عمليات شراء وشحن واسعة النطاق لمكونات الطائرات المسيرة وغيرها من المواد ذات الاستخدام المزدوج من موردين صينيين، وهي مواد بالغة الأهمية لجهود تصنيع أسلحة الحوثيين.

وقد استخدم عملاء بارزون في عمليات الشراء الحوثية، بمن فيهم عميل المشتريات الحوثي المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية، إبراهيم الناشري ، ييوو وان شون لشراء معدات صناعية لدعم المسلحين الحوثيين.

يستغلّ عناصر الحوثيين أيضًا شركاتٍ واجهةً في اليمن لشراء مكونات أسلحة ذات استخدام مزدوج، مثل معهد ارتقاء للتطوير والتأهيل الفني (IQDI) في صنعاء.

يرتبط المعهد ارتباطًا وثيقًا بقادةٍ حوثيين بارزين يستخدمونه لشراء مكونات ذات استخدام مزدوج من موردين تجاريين، وتصنيع طائراتٍ مسيرة وأنظمة أسلحة متطورة أخرى لدعم هجمات الحوثيين، وتجربة تصاميم أسلحة جديدة.

على مدار العامين الماضيين، كان المعهد ركيزةً أساسيةً في جهود الحوثيين لتحسين قدرات طائراتهم المسيرة الهجومية أحادية الاتجاه وأنظمة الأسلحة الأخرى.

تم تصنيف شركة ييوو وان شون التجارية المحدودة ومعهد ارتقاء للتنمية والتأهيل التقني بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، لمساعدتهما المادية أو رعايتهم أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى الحوثيين أو دعماً لهم.

وسطاء شحن حوثيون للمكونات العسكرية

يستغل الحوثيون شبكة عالمية من شركات الشحن والخدمات اللوجستية لنقل المكونات العسكرية من الموردين التجاريين إلى قواتهم الإرهابية في اليمن.

سهّلت شركة قوانغتشو ياكاي للشحن الدولي المحدودة (قوانغتشو واي كيه)، ومقرها الصين، شحنات عديدة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومواد عسكرية أخرى دعماً لجهود الحوثيين في تطوير الأسلحة.

ونظمت قوانغتشو واي كيه مراراً شحنات من السلع ذات الاستخدام المزدوج من الصين إلى شركات تابعة للحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى مواقع أخرى في الدول المجاورة. ويبدو أن قوانغتشو واي كيه موثوق بها في بعض أهم شحنات الحوثيين من المكونات ذات الاستخدام المزدوج.

شركة قوانغتشو نهاري للتجارة المحدودة (قوانغتشو نهاري) هي شركة شحن صينية مرتبطة بالحوثيين، وقد دعمت جهودهم في شراء السلع التجارية من الصين.

اشترت قوانغتشو نهاري سلعًا ذات استخدام مزدوج ومكونات أخرى من موردين صينيين، ثم أخفتها في شحنات متجهة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

محمد عبد الواسع هائل النهاري (محمد النهاري)، وهو مواطن يمني مقيم في الصين، هو المشرف الوحيد على شركة غوانزو نهاري، التي يمتلكها بالاشتراك مع هشام عبد الواسع هائل محمد النهاري (هشام النهاري).

باستخدام غوانزو نهاري، يتعاون محمد النهاري مع هشام النهاري لترتيب شحنات مواد ذات استخدام مزدوج من الصين إلى اليمن دعماً لجهود الحوثيين في مجال المشتريات العسكرية. كما يُسهّل هشام النهاري حصول الحوثيين على مكونات لإنتاج الأسلحة من خلال إخفاء الشحنات بشحنات مشروعة.

شركة الحمادي للتجارة والشحن والتخليص المحدودة (شركة الحمادي) هي شركة لوجستية صينية مرتبطة بالحوثيين، وقد قامت بشراء وشحن مكونات ذات استخدام مزدوج من الصين دعماً للجهود العسكرية للحوثيين.

يتعاون ممثلو شركة الحمادي مع عناصر حوثية أخرى في الصين. يمتلك شركة الحمادي المواطن اليمني المقيم في الصين، نصر حسين الحمادي (الحمادي)، والتي يستخدمها لتسهيل شراء وشحن مكونات ذات استخدام مزدوج من الصين إلى اليمن دعماً للحوثيين.

أُدرجت شركة قوانغتشو ياكاي للشحن الدولي المحدودة، وشركة قوانغتشو نهاري للتجارة المحدودة، وهشام عبد الواسع هائل محمد النهاري، وشركة الحمادي للتجارة والشحن والتخليص المحدودة، ونصر حسين الحمادي، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمهم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم لهم.

أُدرج محمد عبد الواسع هائل النهاري بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لكونه قائدًا أو مسؤولًا في شركة قوانغتشو نهاري للتجارة المحدودة.