لتعامله مع إيران.. أمريكا تغرم أكبر مصرف تجاري في إيطاليا

 
وافق مصرف "انتيسا سان باولو"، أكبر مصرف تجاري في إيطاليا، على دفع غرامة مالية بقيمة 235 مليون دولار لهيئة الرقابة المالية بنيويورك لانتهاكه نظام العقوبات الأمريكية.
 
وقالت هيئة الرقابة المالية بنيويورك إن مصرف "انتيسا سان باولو"، انتهك قوانين غسل الأموال والسرية المصرفية، إذ اخفى عمليات مصرفية مع الجمهورية الإسلامية المدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية.
 
وبرأي السلطات المالية الأمريكية فإن فرع المصرف الإيطالي في نيويورك فشل في تحديد معاملات بنكية تتضمن شركات وهمية. كما نظم المصرف تدريبا لموظفيه للتعامل مع المعاملات المصرفية الإيرانية.
 
وأضافت هيئة الرقابة المالية أن معظم هذه الانتهاكات تعود لعشر سنوات أو أكثر، لكن الهيئة اكتشفتها في العام الحالي.

 
وهذه ليست المرة الأولى، التي تفرض فيها الولايات المتحدة غرامات على مصارف بسبب تعاملها مع عملاء في الجمهورية الإسلامية، إذ فرضت واشنطن لهذا السبب في العام 2012 غرامة على مصرف "ستاندرد تشارترد" بقيمة 340 مليون دولار.
 
كما فرضت في العام 2014 غرامة مالية على المصرف الفرنسي "بي إن بي باريبا" بلغت 8.9 مليار دولار، بسبب انتهاك قواعد خاصة بالعقوبات الأمريكية ضد إيران.
 
 
 
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط https://telegram.me/alyompress

وكالات - RT

كلمات مفتاحية:


اقرأ ايضا :
< متهوّر لفّ نفسه بحزام من الألعاب النارية وأشعلها.. شاهدوا النتيجة!!
< آخر مستجدات المعارك من جبهة البقع بمحافظة صعدة
< عُمان تنظم لإجتماعات الرياض لبحث الأزمة اليمنية
< أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيري خارجية أمريكا والسعودية بشأن اليمن
< الرئيس هادي يستدعي قيادات الاجهزة الامنية والعسكرية بعدن عقب التفجير الإرهابي الذي إستهدف جنود الأمن
< مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لنشر مراقبين في حلب
< بالصور.. من هي الحسناء الدنماركية التي خصص "داعش" مليون دولار لتصفيتها؟

اضف تعليقك على الفيس بوك
تعليقك على الخبر

ننبه الى ان التعليقات هنا تعبر عن كاتبها فقط ولا يتبناها الموقع، كما ننبه الى ان التعليقات الجارحة او المسيئة سيتم حذفها من الموقع
اسمك :
ايميلك :
الحد المسموح به للتعليق من الحروف هو 500 حرف    حرف متبقى
التعليق :
كود التحقق ادخل الحروف التي في الصورة ما تراها في الصورة: