اليمن تخرج من قائمة البيان العام الخاص بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أقرت مجموعة العمل المالي الدولية " فاتف " إخراج اليمن من قائمة البيان العام المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال بلاغ صادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن الاجتماع السنوي لمجموعة العمل المالي الدولية فاتف المنعقد في باريس للفترة 25 - 27 يونيو الماضي ناقش إخراج اليمن من قائمة البيان العام بناء على توصية فريق التعاون الدولي " ICRG"، التي أكدت أن اليمن أنجزت خطة العمل إلى حد كبير لتستحق الجمهورية اليمنية الخروج من البيان العام تقديرا لجهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
وأوضح البلاغ أن الاجتماع التاسع عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " ميتافاتف "، الذي عقد في المنامة خلال الفترة 16 - 18 يونيو الماضي أقر أيضا إخراج اليمن من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين.
 
واعتبرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هذا القرار وقرار الخروج من قائمة البيان العام قراران متلازمان يرتبطان ببعضهما كون وضع اليمن في قائمة البيان العام مترتب على وضعها في المتابعة العادية وخروجها من عملية المتابعة العادية أوجب خروجها من قائمة البيان العام.
 
وأكدت اللجنة أن اليمن تجاوزت مرحلة الخطر بإصدار التعديلات القانونية الأخيرة وتنفيذ خطة العمل بما يتلاءم والمعايير الدولية لتعزيز نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وعالجت كافة أوجه القصور في هذا المجال.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
سبأ
 
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط https://telegram.me/alyompress


كلمات مفتاحية:


اقرأ ايضا :
< سكان بني ميمون بمحافظة عمران يطالبون الدولة إخراج الحوثيون من منطقتهم ونزع الالغام منها
< اوباما تابع مباراة امريكا من البيت الأبيض( صور)
< وزارة الكهرباء توضح أسباب إستمرار الإنطفاءات المتكررة للكهرباء خلال شهر رمضان
< اعتداء تخريبي يطال الدائرة الاولى من خطوط نقل الطاقة الكهربائية بمحافظة مأرب
< مواطن سعودي يدهس مُقيم يمني بسيارته حتى ألقاه صريعاً بعد إمتناع المواطن السعودي من دفع حساب تكاليف العمل وأهالي القتيل يناشدون الجهات المعنية التدخل ( صورة )
< الجزائر تتسبب بخروج مرتساكر عن طوره
< أمين عام المجلس المحلي بمحافظة ذمار يُقيل مدير الكهرباء بالمحافظة ويوقف مدير عام الأراضي ( الأسباب)

اضف تعليقك على الفيس بوك
تعليقك على الخبر

ننبه الى ان التعليقات هنا تعبر عن كاتبها فقط ولا يتبناها الموقع، كما ننبه الى ان التعليقات الجارحة او المسيئة سيتم حذفها من الموقع
اسمك :
ايميلك :
الحد المسموح به للتعليق من الحروف هو 500 حرف    حرف متبقى
التعليق :
كود التحقق ادخل الحروف التي في الصورة ما تراها في الصورة: